一、投标人资格要求
项目服务商应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件：
1.投标人应是在中国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照或统一社会信用代码证书，且其经营范围应包括与反洗钱监控、数据服务、风控服务或相关技术服务等内容，在北京有常设机构或常驻人员，有足够的人力提供现场支持服务。
2.投标人具有成熟稳定的反洗钱监控名单数据库，名单内容应覆盖联合国安理会制裁名单、中国人民银行下发的恐怖分子和恐怖组织名单、政治公众人物名单、OFAC名单、欧盟制裁名单、境内外高风险国家名单等多种国际国内通用制裁清单；具备对上述名单的实时更新能力，更新频率不低于每日同步；能够提供名单匹配技术服务，包括模糊匹配、别名识别、语言转换（中英文）等功能；可支持与保险公司内部系统对接的数据接口服务，支持批量数据导入导出等方式。
3.投标人需承诺其所提供的名单信息来源合法、更新及时，符合中国人民银行及相关监管机构要求；具备完善的数据安全管理制度，并具有相关安全资质；能够为我公司提供数据使用日志、访问记录等合规审计支持。
4.投标人需具备为银行、保险、证券等金融机构提供反洗钱名单服务的经验，提供不少于2个金融行业客户的案例或合同复印件；有为国有金融机构或头部保险公司提供服务经验者优先考虑。
5.投标人能够提供7×24小时的技术支持服务；出现重大名单变动时，能在第一时间通知我司并提供说明文档。
二、投标报名时间及地点
请有意参加项目的投标单位自行下载《2025-007反洗钱反恐怖融资监控名单库项目标书》，根据标书要求于2025年5月27日9：00（北京时间）前将投标书送至yl7703永利财产保险股份有限公司，并提供具体联系方式。
本项目需要投标人现场讲标，讲标时间需控制30分钟以内；拟定讲标开始时间为2025年5月27日上午9:30，讲标地点与标书送达地址相同。
标书送达地址：北京市海淀区玉渊潭南路晾果厂6号yl7703永利大厦
商务部门联系人：葛实 联系电话：010-68097093
技术部门联系人：梁静怡 联系电话：010-68097029
yl7703永利财产保险股份有限公司
2025年5月15日
